La UDEF cifra el fraude asociado a la presunta estafa del Grupo Herrero Brigantina en más de 200 millones

Según informa el abogado José Luis Ortiz Miranda, director del Bufete Ortiz en Cádiz y representante de 500 afectados, este informe, emitido el 24 de julio, detalla los saldos en las cuentas del conglomerado de empresas que conforman el Grupo Herrero Brigantina. El informe fue solicitado por el juez Santiago Pedraz, encargado de la investigación en la Audiencia Nacional, y se basa en información proporcionada por diversas entidades bancarias sobre las transacciones recibidas de los inversores.

Entre las empresas investigadas figuran Astudeme SL, Black Smith Capital Sicav SA, y otras más. En concreto, North Atlantic Insurance Broker Company SA habría recibido 109,7 millones de euros y Herrero Brigantina Servicios Crediticios SA, 77,2 millones, cifras muy superiores a las inicialmente estimadas de 40 millones de euros.

Ortiz señala que, actualmente, todo el dinero ha sido retirado de las cuentas, las cuales están en números rojos, y se ha confirmado que muchas transferencias fueron realizadas a cuentas en el extranjero, en empresas como Grimaldi Real Estate SAS en Colombia y Pembroke Capital Limited en Miami.

La UDEF ha solicitado la ampliación de la investigación a cuatro nuevas personas vinculadas al caso, mientras que un informe revela que aseguradoras como Plus Ultra, AXA y Generali han confirmado que no autorizaron el uso de sus logos en las pólizas de seguros de vida comercializadas por Herrero Brigantina, lo que evidencia el intento de generar una falsa apariencia de solvencia.

El caso afecta a unos 3.200 inversores, con representación de 280 despachos de abogados, tanto en España como en Reino Unido. Ortiz presentó una querella en diciembre de 2022 ante la Audiencia Nacional contra Juan González Herrero, fundador del grupo, y otros miembros del consejo de administración por delitos como estafa piramidal, apropiación indebida y evasión de capitales.

El juez Pedraz, inicialmente reticente a aceptar el caso, reconsideró su posición tras una apelación de Ortiz, y actualmente el proceso involucra a 15 personas físicas y 12 sociedades. Las declaraciones comenzarán el 15 de octubre, empezando con Juan González y otros altos directivos del grupo.

Según Ortiz, la estructura de esta presunta estafa se consolidó a partir de la captación de ejecutivos de banca y aseguradoras, ofreciendo productos de inversión con rendimientos inusualmente altos, de hasta el 25%, y engañando a los inversores con falsas garantías respaldadas por logos de grandes aseguradoras. Los primeros inversores recibían beneficios, lo que generaba confianza, pero a finales de 2022 los pagos cesaron, y el capital desapareció gradualmente hacia paraísos fiscales, mientras González vivía un estilo de vida lujoso en España.

Se espera que el caso avance con la colaboración de la fiscalía y las acusaciones particulares, aunque Ortiz advierte que recuperar el dinero será complicado dado el estado de las cuentas y la salida de los fondos.

Juan González Herrero, 25,7 millones de euros en sus cuentas bancarias personales

El economista Juan González Herrero, fundador del grupo financiero Herrero Brigantina, ingresó 25,7 millones de euros en sus cuentas bancarias personales entre 2017 y 2021, según un informe de la Policía Nacional al que ha accedido El País. Este informe forma parte de la investigación liderada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que busca esclarecer si Herrero Brigantina cometió una estafa piramidal de 70 millones de euros mediante la venta de productos de inversión que prometían rentabilidades de hasta el 50% en 10 años.

El esquema afecta a miles de inversores en España, la mayoría pymes, autónomos y familias, quienes invirtieron entre 5.000 y dos millones de euros por persona. Según los investigadores, en julio de 2023 los gastos en las cuentas personales de González ya sumaban 21 millones de euros, apenas cuatro meses después de que este medio publicara una investigación sobre las irregularidades de la empresa.

Entre 2017 y 2021, las cuentas vinculadas a las empresas del grupo Herrero Brigantina movieron un total de 490 millones de euros, de los cuales más de 35 millones fueron repartidos entre una decena de directivos.

La investigación ha revelado también los movimientos financieros de las 13 empresas del grupo. Herrero Brigantina Servicios Crediticios, por ejemplo, gestionó 77 millones en cinco años; Naibc, 109 millones; Broker Aseguradora de Ultramar, 36,4 millones; y la Compañía Leonesa de Mediación Aseguradora, 24,8 millones.

Antes de que estallara el caso, González Herrero se distanció de sus colaboradores más cercanos, incluyendo a tres de sus primos, que habían sido figuras clave en el grupo. La Policía Nacional ha rastreado más de un centenar de cuentas bancarias asociadas a directivos y empresas de este entramado que comercializaba productos financieros, seguros, hipotecas y préstamos.

En marzo pasado, el juez Pedraz ordenó el bloqueo de las cuentas de González Herrero y de su esposa, Kelly Johana Galeano, como parte de la investigación, que ya incluye a 15 personas investigadas y 12 sociedades bajo sospecha. Las pesquisas se iniciaron en la Audiencia Nacional tras la presentación de dos querellas que representan a 82 inversores de 14 provincias.

Las denuncias contra Herrero se dispararon después de que este medio revelara en marzo de 2023 que la empresa utilizaba sin permiso los logotipos de aseguradoras como Axa, Plus Ultra y Generali para ganarse la confianza de los clientes. Estas prácticas le generaron, al menos, 40 millones de euros entre 2021 y 2022. Uno de los productos más cuestionados era el unit linked, un seguro de vida ligado a fondos de inversión.

Herrero Brigantina operaba bajo contratos privados de prestación de servicios, lo que evitaba el control de organismos como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Policía Nacional ha confirmado que la Dirección General de Seguros, el organismo responsable de supervisar este tipo de actividades, nunca autorizó sus operaciones.

Juan González Herrero, de 45 años, fue arrestado en diciembre pasado en el aeropuerto de Madrid-Barajas tras regresar de Colombia. Según la Policía, planeaba deshacerse de su patrimonio tras enterarse de que estaba siendo investigado. Antes del colapso de su imperio, Herrero disfrutaba de un notable éxito: tenía oficinas en ciudades como Londres, Miami, París y Hong Kong, y en 2021 su empresa fue clasificada en el puesto 149 de las 1.000 de mayor crecimiento en Europa, según Financial Times. Además, la firma había anunciado su salida a bolsa en una de sus fastuosas convenciones, donde González solía adoptar el estilo de un telepredicador.