¿Dónde está el dinero? Colombia. La estafa de Herrero Brigantina (IV)

Una vez establecida la operativa empresarial y jurídica en Miami, Juan González Herrero, como ha quedado presuntamente demostrado con los pagos por servicios y otros desde empresas del Grupo Herrero Brigantina; ahora fija su atención con su nueva mujer, Kelly Galeano, en su país de origen, Colombia. “Yo creo que soñaba con establecerse en Miami gestionando fondos financieros y trabajando como asesor para otros y tener en Colombia su segunda vivienda”,  explica a EBD una persona del círculo más íntimo y familiar de JGH.

La presunta otra ramificación, además de Pembroke, donde habrían podido ir a parar los aproximadamente 30 millones de euros presuntamente estafados en el escándalo del Grupo Herrero Brigantina orienta las pesquisas de los investigadores al país natal de la segunda esposa del supuesto cerebro, Juan González Herrero de la trama, como hemos dicho anteriormente, nos referimos a la nueva alta ejecutiva (antes camarera en Ponferrada) Kelly Galeano. Esto es, Colombia.

Así como en la primera etapa en el Grupo Herrero Brigantina, hemos transcrito los informes con todos los familiares, sus puestos y parentesco de Juan González Herrero. El denominado “clan colombiano”, por la nacionalidad de sus miembros emparentados directa o indirectamente con Kelly Galeano, elimina poco a poco y por completo a los familiares o el “clan de asturianos” y otros directivos de las primeras épocas de JGH. Desaparecidas la mano derecha e izquierda, los hermanos Jorge y Carlos Álvarez-Hevia González, Kelly se convierte en prácticamente la única persona con acceso directo a Juan. Como hemos relatado en reportajes anteriores, toda la estructura directiva va abandonando la nave, la mayoría después de juicios o despidos con acuerdos de gran compensación económica. A unos se les compra su accionariado y a otros no.

Siempre, como en todos estos reportajes de investigación, reproduciendo los informes internos entregados a la Audiencia Nacional en exclusiva al menos a dos medios de comunicación y por fuentes diversas como abogados, exdirectivos, trabajadores, etc:

GRIMALDI REAL STATES

1. Descripción de la empresa

“Empresa que se constituye en marzo de 2022 en Colombia. Como socios aparecen Juan González Herrero y Kelly Johana Galeano Orrego. Como administradores Mauricio Humberto Noriega Flórez y Kelly Johana Galeano Orrego. Esta empresa dedicada a los negocios inmobiliarios, dispone de varios apartamentos en la zona de Medellín que se alquilan por una media de 500€ mensuales aproximadamente. También es la propietaria de la finca el Jaguar, también situada en esa misma área cuya compra se hace en mayo de 2022 con un coste superior a los 500.000€. 

El vídeo de promoción y alquiler para eventos y temporadas de esta finca, El Jaguar, ha sido retirado de internet hace pocos días casualmente.

Quién es quién en la empresa

Los trabajadores de esta empresa, las cabezas visibles son:

• Mariela Orrego: madre de Kelly Johana Galeano Orrego. Mayor de 65 años se le hizo contrato a partir de febrero de 2022 en Blacksmith & Brigantine Corporationi y después hasta su despido en Septiembre de 2023 en Herrero Brigantina Servicios Crediticios. Aparece en un video del congreso celebrado en Ponferrada en marzo de 2022 como directora general Blacksmith & Brigantine Latami. Persona sin estudios, que no sabe utilizar apenas un ordenador. Vive en Colombia y ha recibido transferencias de Juan González Herrero.
• José Daniel Galeano Orrego: hermano de Kelly Johana Galeano Orrego. Contratado a través de Blacksmith & Brigantine Corporation, la filial de NAIBC en USA. Se sabe que intentaron que viviera en Ponferrada de nuevo, pero no pudieron por problemas de hace unos años, ya que también estuvo viviendo en España. No se sabe muy bien sus estudios. Según se ve en sus redes sociales le gusta presumir de llevar una buena vida”, rezan los informes de la investigación.

• Daniela Ríos: esposa de José Daniel Galeano Orrego, por lo tanto cuñada de Kelly Johana Galeano Orreg0.
• Mauricio Humberto Noriega Flores: primo, no se sabe en qué grado, de Kelly Johana Galeano Orrego. Presunto estaferro de Juan González Orrego en Pembroke y Grimaldi Real States. Aparece también en video del Congreso del año 2022 como director financiero de Blacksmith & Brigantine Latam. Origen de la empresa Grimaldi Real States. Tal y como se indicó anteriormente, esta empresa es oficialmente creada en marzo de 2022. El origen de ella es en 2021, a través de Blacksmith & Brigantina Latam, empresa que nunca fue fundada en Colombia por temas burocráticos, aunque si crearon los correos corporativos, tal y como informó David González de Sousa, CEO de Blacksmith & Brigantine Corporation. Desde el principio han cobrado sus minutas de la filial de NAIBC en USA. Estas personas, que son familiares de Kelly Johana Galeano Orrego, con cargos de dirección en la empresa, ya estaban haciendo trabajos para la empresa paralela registrada en marzo de 2022. En correos encontrados recibidos por Juan González Herrero y Kelly Johana Galeano Orrego, aparece la descripción de sus trabajos semanales.

  

  

En un principio toda la documentación es llevada a través de Jorge Álvarez-Hevia González, primo de Juan González Herrero, CEO en Olsen & Lancaster  para que Alquile su finca, empresa de Medellín que lleva todo lo relacionado en la creación. Se crean cuentas en BanColombia para Grimaldi Real States y Kelly Johana Galeano Orrego, así como se empieza a solicitar el visado por la creación de la empresa para más tarde conseguir la nacionalidad colombiana Juan González Herrero.

Se sabe que por lo menos 831.000€ han sido utilizados para la creación de esta empresa y el Banco Sabadell solicitó información sobre ello siguiendo la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. A través de esta empresa que se dedica al negocio inmobiliario, alquilan apartamentos, los cuales no se sabe cómo han sido comprados, y una finca llamada El Jaguar, que costó unos 500.000€, la cual tiene hasta mayordomo.

Toda esta información va siempre soportada por documentación acreditativa sobre esta investigación que prueba toda la información indicada en este informe, que termina con las pruebas enviadas al juez Pedraz a la Audiencia Nacional a través de un despacho de abogados madrileño contratado por exdirectivos y afectados. Entre ellas:

1. SE APORTA COMO DOCUMENTO 1 CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON ESTA EMPRESA
2. VIDEO EN YOUTUBE MINUTO No 1:30:23: ISF 2022 Ponferrada – Presentacion – (youtube.com)
3. CORREO QUE SE APORTA COMO DOCUMENTO 3 EN EL QUE ENVIAN SU CONTRATO PARA SU FIRMA Y LO ENVÍA UNA FAMILIAR, EN UN CORREO QUE NO LE PERTENECE.
4. SE APORTA COMO DOCUMENTO 4 UNA TRANSFERENCIA A MARIELA ORREGO DE JGH ( NO APARECE IMPORTE)
5. VIDEO EN YOUTUBE MINUTO No 1:31:06: ISF 2022 Ponferrada – Presentacion – (youtube.com)
6. SE APORTAN COMO DOCUMENTOS 6 Y 6.1 CORREOS SOBRE B&B LATAM
7.  SE APORTA COMO DOCUMENTO 7 CORREO EN EL QUE SE INDICA LA CREACIÓN DE LOS CORREOS CORPORATIVOS DE B&B LATAM
8. SE APORTAN COMO DOCUMENTOS 8 CORREOS SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZAN EN GRIMALDI COBRANDO SUS MINUTAS A TRAVÉS DE B&B CORPORATION.
9. COMO DOCUMENTOS 9 INFORMACIÓN INDICADA EN INFORME SOBRE GRIMALDI. DESDE SU CONSTITUCIÓN, CUENTAS EN BANCOLOMBIA, COMPRA DE LA FINCA EL JAGUAR Y CHEQUE PARA SU PAGO.” (fin del informe)

Toda esta documentación, al ser prolija, la hemos seleccionado para no cansar al lector. Pero en esta anotación a pie de página del informe de la propia empresa se adjunta a los abogados que colaboran, en nombre de directivos supuestamente engañados, que quedaron posteriormente al frente del GHB o de lo que quedaba sobre el papel de esas empresas. Constantemente vemos enlaces a webs, vídeos oficiales, imágenes que van siendo progresivamente borrados. Muchos trabajadores, ahora en paro, del GHB, han realizado capturas que han aportado para esta investigación. Familiares enfadados y decepcionados, así como los más de mil personas presuntamente estafadas en toda España, aportan y colaboran en estas informaciones de EBD y otros medios.

Próximo reportaje: HERRERO BRIGANTINA V: LA HUÍDA Y LO QUE SE DEJÓ ATRÁS